反洗钱考试
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第1题：
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
参考答案：C
第2题：
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
- A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:A
第3题：
保险业金融机构应按通知书规定的时限和渠道,及时向调查组()反馈调查结果。
A、口头
B、无
C、书面
D、现场
参考答案：C
第4题：
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）
- A、《可疑交易活动登记表》
- B、《反洗钱调查审批表》
- C、《现场调查通知书》
- D、《书面调查通知书》
正确答案:B
第5题：
调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
正确答案:正确
第6题：
调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
参考答案：B
第7题：
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
正确答案:错误
第8题：
国务院反洗钱行政主管部门进行反洗钱调查时,调查人员少于3人或未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
进行现场检查或者调查的人员，应当出示（）。
- A、调查通知书
- B、检查通知书
- C、工作证
- D、合法证件
正确答案:A,B,D
第10题：
中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
- A、行员证
- B、中国人民银行执法证
- C、反洗钱调查通知书
- D、身份证
正确答案:B,C