反洗钱考试
判断题金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。A 对B 错
题目
对
错
相似问题和答案
第1题：
A.反洗钱控制度必须结合业务
B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关
C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第2题：
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
第3题：
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第4题：
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
- A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
- B、制定反洗钱内部操作流程和控制措施
- C、对工作人员进行反洗钱培训
- D、自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
正确答案:D
第5题：
金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
正确答案:正确
第6题：
以下说法错误的是:
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
第7题：
各级分支机构应将反洗钱工作统一纳入内控管理体系，严格执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规和公司《反洗钱工作办法》的规定，对所有收入、支付项目的原始凭证是否符合反洗钱相关要求进行严格审核。
正确答案:正确
第8题：
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
第9题：
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
- A、反洗钱内控制度必须结合业务
- B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
- C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
- D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
正确答案:A,C,D
第10题：
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
- A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
- B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- C、必须设立反洗钱专门机构
- D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
正确答案:A,B,E