反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
第2题：
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
第3题：
金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?
第4题：
金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
第5题：
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
此题为判断题(对，错)。
第6题：
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
此题为判断题(对，错)。
为指导金融机构有效防范洗钱风险，巴塞尔银行监管委员会1988年12月发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
第7题：
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()
A、FCTF
B、FATF
C、FATC
第9题：
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
此题为判断题(对，错)。
第10题：
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
正确答案:错误