反洗钱考试

判断题中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A 对B 错

题目
判断题
中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

中国人民银行设互(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B. 中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构


答案：B

第2题：

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。

A．银监会

B．商业银行

C．中国银行业协会

D．中国反洗钱监测分析中心


正确答案：D
解析：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。

第3题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．制定金融机构反洗钱规章

C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


正确答案：B
解析：制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。

第4题：

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构


正确答案：B

第5题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C．参与制定金融机构反洗钱规章

D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料


正确答案：C
解析：参与制定金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

第7题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABCD

第8题：

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.保卫部门

D.稽核部门


参考答案：A

第9题：

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第10题：

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案：C

更多相关问题
相关内容