反洗钱考试
多选题若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。A银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件B银行应审核对公客户给经办人的授权书C经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实D银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
题目
多选题
若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。
A
银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
B
银行应审核对公客户给经办人的授权书
C
经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实
D
银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
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相似问题和答案
第1题：
以下关于交叉销售的说法正确的是（）
- A、对前来我行办理西联收汇业务的客户可尝试销售我行外币理财产品
- B、可在办理人民币业务的客户中寻找目标客户
- C、对前来我行办理西联收汇结汇业务的客户可尝试销售我行人民币理财产品
- D、以上说法都不正确
正确答案:A,B,C
第2题：
委托人办理对公客户委托贷款业务时，应提供以下哪些资料：（）。
- A、基础资料
- B、上年度财务报告及最近一期财务报表
- C、董事会决议或具有同等法律效力的文件证明
- D、对公客户委托贷款申请书
正确答案:A,B,C,D
第3题：
对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()
A、银行营业网点经办人员
B、银行客户经理
C、客户
D、代理人
答案：CD
第4题：
以下关于“智慧通”业务说法正确的是（）
- A、单位客户已在我*行签约协定存款，不可办理“智慧通”业务
- B、单位客户已在我*行签约单位人民币智能存款，不可办理“智慧通”业务
- C、“智慧通”业务原则上不可办理质押
- D、以上都不对
正确答案:A,B,C
第5题：
当客户走进柜台时，以下说法正确的一项是（）.
- A、柜员应该主动询问客户，需要办理什么业务
- B、等客户需要帮助时再询问，需要办理什么业务
正确答案:A
第6题：
对公客户委托贷款业务的办理过程中，若委托人明确要求由其自身作为被担保人的，经办机构应与委托人及借款人签订（）。
- A、《对公客户委托贷款合同（三方协议）》
- B、《对公客户委托贷款委托协议》
- C、《对公客户委托贷款借款合同》
- D、《对公客户委托贷款展期协议》
正确答案:A
第7题：
委托人办理对公客户委托贷款业务获取的利息收入，应由江苏银行代缴营业税。
正确答案:错误
第8题：
关于对公客户结汇业务，以下说法正确的是（）
- A、国内外汇贷款不得结汇
- B、资本金账户结汇无须事先经外汇局核准
- C、待核查账户资金未经外汇局核准不得结汇
- D、以上说法都不正确
正确答案:B
第9题：
客户申请终止办理对公通存通兑业务时应提供哪些资料？
正确答案: 客户申请终止办理对公通存通兑业务时，应向开户网点提交以下材料：（1）一式三联的“中国建设银行人民币对公通存通兑业务申请书”；（2）所有尚未使用的“实时通”凭证；（3）客户经办人员有关身份证明文件。客户因遗失等原因无法交回“实时通”凭证的，应出具有关证明并保证承担相应风险。
营业柜台经办人员审查无误，并经会计主管审批后，办理客户指定结算账户通兑业务的终止手续：（1）撤销客户指定结算账户的通兑业务功能；（2）比照支票的处理方式作废和保管“实时通”凭证。
处理无误后，在申请书上加盖“业务用公章”，第三联作为回单随有关证明材料交客户，第一联和有关证明材料复印件专夹保管，第二联送信贷（营销）部门。
第10题：
对公结售汇是指建设银行接受对公客户委托，为其办理（）同外币之间转换的业务。
- A、外币
- B、人民币
正确答案:B