反洗钱考试

多选题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操作流程管理D可疑交易报告报送管理

题目
多选题
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
A

信息数据采集

B

可疑案例分析甄别

C

操作流程管理

D

可疑交易报告报送管理

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()


参考答案：√

第2题：

可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()

A.异常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.加强性可疑交易报告


参考答案：B

第3题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度


参考答案：A

第4题：

反洗钱可疑交易报告


正确答案: 可疑交易报告是指金融机构按照规定的标准，或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关的，应按照要求向金融情报机构提交报告。

第5题：

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗钱监管部门报告相关信息


正确答案:正确

第6题：

以下哪项不是我司反洗钱内控制度：( )

A、《反洗钱工作管理》

B、《客户风险等级划分标准管理办法》

C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》


参考答案：D

第7题：

金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组


参考答案：B

第8题：

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。


正确答案:正确

第10题：

反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、10

正确答案:A

更多相关问题
相关内容