反洗钱考试
单选题来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）A 美国花旗银行B 花旗银行深圳分行C 花旗银行中国总部D 深圳发展银行
题目
单选题
来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
A
美国花旗银行
B
花旗银行深圳分行
C
花旗银行中国总部
D
深圳发展银行
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相似问题和答案
第1题：
客户持逸贷信用卡在我行指定商户专用POS刷卡单笔消费满()元,即可办理分期付款业务,无需再到银行办理消费信贷的审批手续。
A、500
B、600
C、1000
D、1500
参考答案：B
第2题：
假设某深圳证券交易所所属的证券登记结算机构的结算银行是招商银行总行（深圳），则深圳交易所的会员法人可选择（）作为其结算银行。
- A、深圳发展银行总行
- B、中国工商银行深圳分行
- C、招商银行北京分行
- D、中国银行北京分行
正确答案:C
第3题：
假设某深圳证券交易所所属的证券登记结算机构的结算银行是招商银行总行(深圳)，则 深圳交易所的会员法人可选择( )作为其结算银行。
A．深圳发展银行总行
B．中国工商银行深圳分行
C．招商银行北京分行
D．中国银行北京分行
正确答案：C
【解析】深圳证券交易所法人结算程序中规定，会员法人在选择结算银行时，应与证券登记结算机构选择的结算银行同属同一银行系统。
【解析】深圳证券交易所法人结算程序中规定，会员法人在选择结算银行时，应与证券登记结算机构选择的结算银行同属同一银行系统。
第4题：
目前，下列为交易所指定的清算银行的有（）。
- A、华夏银行、深圳发展银行、兴业银行、上海银行
- B、光大银行、兴业银行、深圳发展银行、招商银行
- C、华夏银行、深圳发展银行、兴业银行、北京银行
- D、光大银行、厦门商业银行、深圳发展银行、招商银行
正确答案:A
第5题：
我国某公司与美国客户签订货物买卖合同出口一批货物，在广州口岸报关，经深圳口岸出境，合同指定运往香港。《出境货物报检单》的“启运地”和“输往国家（地区）”应分别填写（）
- A、深圳/美国
- B、广州/美国
- C、深圳/香港
- D、广州/香港
正确答案:C
第6题：
假设某深圳证券交易所所属的证券登记结算机构的结算银行是招商银行总行（深 圳），则深圳交易所的会员法人可选择（ ）作为其结算银行。
A.深圳发展银行总行 B.中国工商银行深圳分行
C.招商银行北京分行 D.中国银行北京分行
A.深圳发展银行总行 B.中国工商银行深圳分行
C.招商银行北京分行 D.中国银行北京分行
答案：C
解析：
。深圳证券交易所法人结算程序中规定，会员法人在选择结算银行 时，应与证券登记结算机构选择的结算银行同属同一银行系统。
第7题：
深圳发展银行一直倡导“绿色信贷”，率先同业推出了《深圳发展银行节能减排信贷政策指引》，反映银行业积极鼓励企业履行哪项社会责任（）。
正确答案:环境保护和资源节约
第8题：
某银行向商铺以成本价出售刷卡POS机,该POS机仅可用于该银行的信用卡,该银行按刷卡金额收取手续费,该银行出售POS机与提供刷卡服务属于()。
A、可明确区分，应分别确认收入
B、不可明确区分，将收取的POS机成本确认为一项负债
C、不可明确区分，应分别确认收入
D、可明确区分,将收取的POS机成本确认为一项负债
答案：B
第9题：
客户持理财卡在（）刷卡消费不收手续费。
- A、境内
- B、境内和美元地区
- C、境内和境外非美元地区
- D、境内和美国
正确答案:B
第10题：
首家发行大额可转让定期存单的银行是以下的（）。
- A、荷兰银行
- B、美国银行
- C、花旗银行
- D、汇丰银行
正确答案:C