反洗钱考试

单选题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）A 每月B 每季度C 每半年D 每年

题目
单选题
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
A

每月

B

每季度

C

每半年

D

每年

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少多少时间内审核一次客户基本信息。


答案：至少每半年。

第2题：

金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每季度进行一次审核()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第3题：

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第4题：

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年


正确答案：C

第5题：

金融机构应当根据客户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核

A.季度

B.半年

C.年

D.2年


答案：B

第6题：

风险等级划分后，金融机构应()。

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行


参考答案：ABCD

第7题：

金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每年进行一次审核。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第8题：

风险等级划分后,金融机构应( )

A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核

D.风险划分标准报送中国人民银行


答案：ABCD

第9题：

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。

A、一月

B、三月

C、半年

D、一年


参考答案：C

第10题：

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

  • A、每月
  • B、每季度
  • C、每半年
  • D、每年

正确答案:C

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