反洗钱考试

多选题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。A集中转入，集中转出B集中转入，分散转出C分散转入，集中转出D分散转入，分散转出

题目
多选题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
A

集中转入，集中转出

B

集中转入，分散转出

C

分散转入，集中转出

D

分散转入，分散转出

参考答案和解析
正确答案： B,A
解析： 暂无解析
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第1题：

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出


正确答案：BC

第2题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第3题：

按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过保险机构流转什么情况下有可能属于可疑支付交易?()

A.短期内分散投保

B.集中退保者集中投保

C.分散退保且不能合理解释的

D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的


答案：ABC

第4题：

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。


正确答案:一个规定两个办法

第5题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

  • A、集中转入，集中转出
  • B、集中转入，分散转出
  • C、分散转入，集中转出
  • D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第6题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第7题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出


正确答案：BC

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案：错

第9题：

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

  • A、集中转入，集中转出
  • B、集中转入，分散转出
  • C、分散转入，集中转出
  • D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第10题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

  • A、制定反洗钱工作制度
  • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
  • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
  • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

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