反洗钱考试
单选题各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。A 月B 季C 半年D 年
题目
单选题
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
A
月
B
季
C
半年
D
年
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相似问题和答案
第1题：
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
- A、时间
- B、地点
- C、签到
- D、测试
正确答案:A,C,D
第2题：
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
- A、有关反洗钱的操作程序
- B、可疑资金的甄别和分析
- C、熟悉有关反洗钱工作的规定
- D、反洗钱操作规程
正确答案:A,B,C,D
第3题：
各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
A.管理人员
B.从事反洗钱工作的人员
C.一线操作岗位人员
D.新员工
正确答案：ABCD
第4题：
各级行、各条线（部门）反洗钱岗人员应保持稳定，确实需要更换时应进行反洗钱培训，做好交接工作并及时向（）备案。
- A、反洗钱主管部门
- B、中国人民银行
- C、合规部
- D、会计部
正确答案:A
第5题：
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
- A、月
- B、季
- C、半年
- D、年
正确答案:D
第6题：
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
- A、反洗钱监管政策
- B、反洗钱内控要求
- C、反洗钱新方法、新技术
- D、洗钱风险变动情况
正确答案:A,B,C,D
第7题：
开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
- A、新员工
- B、一线人员
- C、中高级管理人员
- D、营销人员
正确答案:A,B,C,D
第8题：
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第9题：
金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。
正确答案:错误
第10题：
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
- A、每年
- B、每月
- C、每季
- D、每周
正确答案:A