反洗钱考试
相似问题和答案
第1题：
A、现场检查通知书
B、现场检查立项审批表
C、现场检查立案审批表
D、现场检查会谈纪要
第2题：
A、身份证
B、工作证
C、执法证
D、检查证
第3题：
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
第4题：
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A正确
B错误
A
略
第5题：
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。
A.2
B.3
C.4
D.5
第6题：
A、现场检查事实确认书
B、现场检查处罚意见书
C、现场检查意见书
D、现场检查处罚决定书
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A、检查对象
B、检查内容
C、时间安排
D、检查人员
第9题：
中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、（）。
A.纪律处分建议
B.行政处罚意见
C.改进意见与措施
D.以上都是
第10题：
调查前应做好哪几项准备工作？
正确答案: （1）成立调查组；
（2）熟悉案情和相关法规；
（3）制定调查方案。调查方案应经分管纪检监察室领导批准后实施。