反洗钱考试
单选题任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。A 金融机构B 特定非金融机构C 接受举报的机关D 相关知情人
题目
单选题
任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。
A
金融机构
B
特定非金融机构
C
接受举报的机关
D
相关知情人
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第1题：
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A
记载客户身份信息的记录和资料
B
每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C
反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D
反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
正确答案：
B,D
解析：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十七条：金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
第2题：
填空题
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成（）和（）。
正确答案：
公司、企业人员受贿罪
解析：
暂无解析
第3题：
多选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。
A
两人的代理协议
B
代理人的身份证件
C
被代理人的委托书
D
被代理人的身份证件
正确答案：
A,C
解析：
暂无解析
第4题：
单选题
保险机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。
A
可稽核性
B
可复核性
C
可行性
D
可验证性
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第5题：
单选题
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）
A
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B
交易一方为慈善团体的
C
金融机构同业拆借
D
商业银行发起利息支付
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第6题：
单选题
现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。
A
中心支行
B
县（市）支行
C
反洗钱执法部门
D
分支机构
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第7题：
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在（）中留存上述信息。
A
汇兑凭证
B
身份证明文件
C
信息系统
D
账户开户资料
正确答案：
B,C
解析：
暂无解析
第8题：
多选题
银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
A
外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B
境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C
境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。
D
境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
正确答案：
A,B,C,D
解析：
暂无解析
第9题：
单选题
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）
A
现场检查
B
现场走访
C
反洗钱调查
D
高管约谈
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第10题：
单选题
金融机构（）向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，法律另有规定的除外。
A
有责任
B
不得
C
可以
D
视情况而定
正确答案：
D
解析：
暂无解析