反洗钱考试
单选题总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。A 合规部B 个人业务部C 信息技术部D 会计部
题目
单选题
总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
A
合规部
B
个人业务部
C
信息技术部
D
会计部
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第1题：
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。
- A、调查
- B、协查
- C、核查
- D、抽查
正确答案:B
第2题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
- A、反洗钱查控
- B、反洗钱核查
- C、反洗钱协查
- D、反洗钱调查
正确答案:C
第3题：
()负责监督全行反洗钱工作的有效性。
A.董事会
B.监事会
C.总行高级管理层
D.总行反洗钱领导小组
参考答案：B
第4题：
总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。
- A、国务院金融办公室
- B、中国人民银行总行
- C、中国银行业监督委员会
- D、中国人民银行反洗钱局
正确答案:D
第5题：
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
- A、华夏银行
- B、分行
- C、总行
- D、分支行
正确答案:B
第6题：
（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行合规部
- C、总行会计部
- D、总行监察室
正确答案:A
第7题：
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
- A、分行反洗钱工作办公室
- B、总行会计部
- C、总分会计部
- D、总行反洗钱工作办公室
正确答案:D
第8题：
总行（）负责为反洗钱调查工作提供技术支持。
- A、合规部
- B、个人业务部
- C、信息技术部
- D、会计部
正确答案:C
第9题：
负责编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的是（）。
- A、总行人力资源部
- B、总行会计部
- C、总行反洗钱工作办公室
- D、总行合规部
正确答案:C
第10题：
负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、分行反洗钱工作办公室
- C、总行会计部
- D、总行合规部
正确答案:A