国务院金融办公室
中国人民银行总行
中国银行业监督委员会
中国人民银行反洗钱局
第1题:
以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.金融监管部门反洗钱工作小组
第2题:
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。
第3题:
A.负责反洗钱协查事项的协调
B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督
C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项
D.负责保管反洗钱协查的档案资料
第4题:
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
第5题:
()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
第6题:
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。
第7题:
总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。
第8题:
人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国反洗钱监察中心
C、中国反洗钱监控中心
D、中国反洗钱监测中心
第9题:
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
第10题:
()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题,提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。