反洗钱考试
（）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会
题目
（）负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
- A、反洗钱工作领导小组
- B、反洗钱工作办公室
- C、反洗钱监测分析中心
- D、董事会下设专业委员会
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第1题：
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
参考答案：A
第2题：
从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域()
A.反洗钱
B.反恐怖融资
C.反大规模杀伤性武器扩散融资
D.反逃税
答案：ABCD
第3题：
从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。()
此题为判断题(对，错)。
答案：错
第4题：
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。
- A、反洗钱领导小组
- B、反洗钱工作办公室
- C、合规部
- D、法律事务部
正确答案:A
第5题：
以下（）不属于反洗钱委员会的主要职能。
- A、研究制订中国银行反洗钱目标和基本政策
- B、研究制订反洗钱工作的组织架构、工作原则和管理制度
- C、检查有关职能部门和机构落实委员会决议的情况，指导海内外分支机构开展反洗钱工作
- D、及时通报有关反洗钱的重大、特别事项
正确答案:D
第6题：
反洗钱岗位人员包括那些?()
A 反洗钱工作负责人
B 反洗钱合规官
C 反洗钱合规专员
D 反洗钱情报专员
参考答案：ABCD
第7题：
反洗钱岗位人员包括（）
- A、反洗钱工作负责人
- B、反洗钱合规官
- C、反洗钱合规专员
- D、反洗钱情报专员
正确答案:A,B,C,D
第8题：
反洗钱岗位人员包括()。
A.反洗钱工作负责人
B.反洗钱合规官
C.反洗钱合规专员
D.反洗钱情报专员
参考答案：ABCD
第9题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
正确答案:B
第10题：
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
- A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案:A