反洗钱考试
单选题金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。A 3个工作日内B 当日C 2个工作日内D 10个工作日内
题目
单选题
金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索，应在（）工作日内，向人民银行报送。
A
3个工作日内
B
当日
C
2个工作日内
D
10个工作日内
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相似问题和答案
第1题：
问答题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
正确答案：
是的，金融机构还要持续地关注客户及其日常经营活动以及金融交易情况，并及时提示客户更新资料信息。
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
A
分管会计行长
B
董事长
C
行长
D
分管合规行长
正确答案：
D
解析：
暂无解析
第3题：
单选题
对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。
A
所有岗位
B
较高岗位
C
偏高岗位
D
中等岗位
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第4题：
单选题
金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
A
登记人
B
使用人
C
实际使用人
D
代理人
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第5题：
问答题
《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备哪些条件？
正确答案：
（1）在承兑银行开立存款账户；（2）资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。
解析：
暂无解析
第6题：
问答题
我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？
正确答案：
我国开展反洗钱国际合作的基本依据是我国缔约或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。我国缔结或参加的国际条约有规定的，根据该条约规定的途径和方式开展反洗钱国际合作，但是我国声明保留的条款除外；国际条约无相应规定的，或者我国与其他国家或地区尚未缔结双边或多边协定、条约的，则按照平等互惠的基本原则办理。
解析：
暂无解析
第7题：
单选题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A
持续识别客户
B
重新识别开户
C
审核客户
D
开展尽职调查
正确答案：
C
解析：
暂无解析
第8题：
多选题
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
A
非法人亲自办理开户手续的
B
同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。
C
两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。
D
同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
正确答案：
C,A
解析：
暂无解析
第9题：
判断题
金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
A
对
B
错
正确答案：
错
解析：
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第10题：
单选题
开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
A
督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
B
组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C
统筹管理各专业反洗钱检查工作
D
按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
正确答案：
D
解析：
暂无解析