反洗钱考试
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
题目
多选题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A
恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B
以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
C
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
D
为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
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第1题：
单选题
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
A
每年
B
每月
C
每季
D
每周
正确答案：
D
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
中国反洗钱监测分析中心成立于：（）
A
2004年6月
B
2007年10月
C
2003年5月
D
2003年9月
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第3题：
问答题
洗钱预防措施的三项基本制度是什么？
正确答案：
客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。
解析：
暂无解析
第4题：
填空题
控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额（）以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额（）的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足（），但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
正确答案：
百分之五十、百分之五十以上、百分之五十、
解析：
暂无解析
第5题：
单选题
中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能？（）
A
收集金融信息
B
分析金融信息
C
分发金融信息和分析结果
D
进行反洗钱行政调查
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第6题：
单选题
花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）
A
湖南省银监局。
B
中国人民银行长沙中心支行。
C
银监会。
D
中国人民银行。
正确答案：
A
解析：
暂无解析
第7题：
单选题
中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
A
中国银行业监督管理委员会
B
中国人民银行
C
金融机构总部
D
反洗钱监测中心
正确答案：
C
解析：
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第8题：
问答题
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
正确答案：
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
解析：
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第9题：
单选题
目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（ ）。
A
公安部
B
国务院
C
中国人民银行
D
财政部
正确答案：
D
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第10题：
单选题
档案销毁时，应有（）负责现场监销。
A
一人
B
两人
C
三人
D
四人
正确答案：
A
解析：
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