反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。
第2题：
在FATF主席国中国的持续推动下,打击非法野生动物贸易洗钱犯罪的工作将会成为近两年FATF的重点工作之一。()
此题为判断题(对，错)。
答案：正确
第3题：
区域性反洗钱国际组织职责是()
A.推行FATF反洗钱国际标准
B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准
C.提供反洗钱技术援助
D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告
答案：ABCD
第4题：
金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的？（）
- A、2001年10月
- B、2003年6月
- C、2004年10月
- D、2005年7月
正确答案:B
第5题：
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
答案：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
第6题：
金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?
答案：FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。
第7题：
“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写?
答案：“FATF”是金融行动特别工作组的英文缩写。该组织是根据1989年7月七国首脑巴黎峰会共同发表的经济宣言建立的。目前，该组织已经成为最重要的全球性反洗钱组织。
第8题：
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
答案：1989
第9题：
FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第10题：
FATF提出的（）建议是西方反洗钱行动的主要纲领。
- A、30条
- B、45条
- C、40条
- D、35条
正确答案:C