反洗钱考试

单选题《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A 行政诉讼B 刑事侦查C 行政调查D 刑事诉讼

题目
单选题
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A

行政诉讼

B

刑事侦查

C

行政调查

D

刑事诉讼

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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第1题：

中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第2题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?


答案：只能用于反洗钱行政调查。

第3题：

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?


答案：反洗钱行政调查、反洗钱刑事诉讼。

第4题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。


正确答案:错误

第5题：

对于客户身份资料和交易信息,司法机关的保密义务是什么?下列错误的是()

A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。

C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。

D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。


参考答案：BCD

第6题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


正确答案：ABCD

第8题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。

A、金融市场管理

B、反洗钱行政调查

C、征信管理

D、公众查询


参考答案：B

第9题：

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。


正确答案:正确

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