对
错
第1题:
A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录
D、客户身份资料,自一次性交易记账次年起至少保存3年
第2题:
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存。()
第3题:
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照最长期限保存
C.客户交易信息在交易结束后,必需至少保存五年
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A.最长期限
B.最短期限
C.规定期限
D.适当期限
第6题:
第7题:
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》,下述说法中正确的有()
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照5年期限保存
第8题:
A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D、客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年
第9题:
A.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
B.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照最短期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
C.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年
D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
第10题:
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?