反洗钱考试

多选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局

题目
多选题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
A

公安机关

B

人民法院

C

工商行政管理机关

D

税务局

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析： 暂无解析
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第1题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。


参考答案：公安 工商行政管理

第2题：

金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A.检察院

B、公安

C、法院

D、工商行政管理


参考答案：BD

第4题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • A、税务
  • B、公安
  • C、街道办

正确答案:B

第5题：

根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。


A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的．还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时．应当要求客户出示有效身份证件．进行核对并登记

D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

答案：C
解析：
《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。”

第6题：

根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。

A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年

C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门

D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息


参考答案：C

第7题：

进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）


答案：错
解析：
进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

第8题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。

A、人民银行派出机构

B、银监会派出机构

C、工商行政管理部门

D、其他金融机构


正确答案：C

第9题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • A、公安
  • B、税务
  • C、身份可查系统
  • D、人民银行

正确答案:A

第10题：

金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？


正确答案: 可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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