第1题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十条明确规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。
第5题:
以下关于大额交易报告主体说法正确的是:
A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
E.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第6题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
第7题:
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第8题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第9题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额,由()负责报告。
第10题:
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。