反洗钱考试

多选题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A金融机构B特定非金融机构C完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E需要进一步扩展

题目
多选题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A

金融机构

B

特定非金融机构

C

完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求

D

与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致

E

需要进一步扩展

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第1题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?


答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第2题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第3题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A.最新、完整、准确

B.及时、完整、准确

C.真实、完整、准确

D.真实、完整、充分


参考答案：C

第4题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?


答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

第6题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第7题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

A、真实

B、连续

C、完整

D、准确


参考答案：ACD

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案：错

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第10题：

2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A、合并提交报告

B、只提交可疑交易报告

C、分别提交报告

D、只提交大额交易报告


参考答案：C

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