反洗钱考试

单选题营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。A 任意一人B 指派专人C 总会计D 营业室经理

题目
单选题
营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。
A

任意一人

B

指派专人

C

总会计

D

营业室经理

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第1题：

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,各银行应加强本行结算账户的管理,下列各项描述正确的是:( )

A、明确专人负责银行结算账户的开立、使用和撤销的审查和管理

B、建立银行结算账户管理档案，按会计档案进行管理

C、对已开立的单位银行结算账户实行年检制度

D、对存款人的可疑支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告


正确答案：ABCD

第2题：

单位结算账户开立后的开户资料由会计主管专夹保管，银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后10年。

判断对错


参考答案：对

第3题：

建立健全开销户制度，单位银行结算账户的开户和销户由()审核;指定专人、专夹保管。单位银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后()年。


本题答案：会计主管，10

第4题：

银行结算账户管理档案的保管期限为（）。

  • A、银行结算账户撤销后10年
  • B、银行结算账户开立之日起10年
  • C、永久保管
  • D、自银行结算账户开立之日起15年

正确答案:A

第5题：

银行机构应严格银行结算账户档案管理，账户档案资料保管期限为（）

  • A、开户之日起10年
  • B、开户之日起15年
  • C、银行结算账户撤销后10年
  • D、银行结算账户撤销后15年

正确答案:C

第6题：

账户管理包括对()的管理。

A、银行结算账户的开立、使用、变更、撤销

B、银行结算账户，内部账户的开立、变更、撤销

C、银行结算账户，内部账户的开立、使用、变更、撤销

D、银行结算账户，内部账户的开立、使用


参考答案：C

第7题：

银行在账户管理过程中，需要专人负责的事项的有（）。

  • A、银行结算账户的开立使用和撤销的审查和管理
  • B、对存款人开户申请资料的审查
  • C、及时报送存款人的开销户信息资料
  • D、建立银行结算账户管理档案

正确答案:A,B,C,D

第8题：

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户管理档案的保管期限为()。

A、银行结算账户开立后10年

B、银行结算账户开立后20年

C、银行结算账户撤销后5年

D、银行结算账户撤销后10年


答案：D

第9题：

（）负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理，监督和检查其执行《人民币银行结算账户管理办法》的情况，纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。

  • A、中国人民银行
  • B、银监会
  • C、存款人
  • D、银行

正确答案:D

第10题：

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，下列哪些资料应做为单位银行结算账户档案保管。（）

  • A、“银行结算账户管理协议”
  • B、“开立银行结算账户申请书”和“撤销银行结算账户申请书”
  • C、开户核准通知书及营业执照复印件
  • D、单位法人或授权人身份证复印件

正确答案:A,B,C,D

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