上报可疑名单
柜面受理案件举报
限制账户全渠道(电子渠道)资金出账
阻断向涉案账户的转账汇款交易,当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
第1题:
自2016年6月1日起,银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。
第2题:
自2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过接口方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。
第3题:
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。( )
第4题:
通过以下平台办理的冻结或止付业务时,()是由系统自动完成,无需人工处理的。
第5题:
防电信诈骗管理平台的功能包括()。
第6题:
目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括(),实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。
第7题:
通过防电信诈骗管理平台办理止付手续,止付期限为止付时点起()小时。
第8题:
电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台功通有哪些?()
第9题:
对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消()。
第10题:
中信银行通过防电信诈骗管理平台获取公安机关指令内容,反馈账户基本信息和交易明细信息,对相关账户进行紧急止付、止付延期或止付解除,相关操作均由系统自动完成,无需人工处理。