不收不付
只收不付
只付不收
暂停非柜面业务
第1题:
单位账户联系人变更时,应及时提请客户重新出具(),将电话添加到系统中。
第2题:
邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时,应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件,通过联网核查系统核对客户居民身份证,履行客户身份识别义务。
第3题:
录音电话核实时若出现电话无人接听,无法接通等情况,必须有开户单位出具的()将新联系人信息及联系电话添加至系统方可办理。
第4题:
各行为单位客户登记或变更法人、财务负责人、账户联系人、经办人等的联系电话时,需先通过“20051单位账户开立情况查询”交易查询新电话号码的相关情况。
第5题:
银行(信用社)工作人员办理单位银行结算账户开户时,要与开户单位确定至少()热线验证人员,并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等,若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。
第6题:
“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。
第7题:
单位客户办理开户手续时,应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。
第8题:
单位账户联系人变更时,应及时提请客户重新出具《单位授权委托书》,将电话添加到系统中。
第9题:
单位客户联系人信息治理时,发现两名自然人先后声明该联系电话为本人的,开户营业机构应立即将相关账户设置为“只收不付”控制。
第10题:
单位客户联系人存在“多户一人”情形,属于同一集团实际控制的,应由实际控制单位出具说明并加盖公章。