农村信用社考试(综合练习)
单选题金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C 在全球推动反洗钱专门立法D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
题目
单选题
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。
A
向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B
在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C
在全球推动反洗钱专门立法
D
关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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相似问题和答案
第1题：
金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?
答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。
第2题：
金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?
参考答案：金融行动特别工作组将洗钱定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
第3题：
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?
答案：1989
第4题：
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?
答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。
第5题：
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。
A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
参考答案：B
第6题：
金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?
答案：FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。
第7题：
金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()
参考答案：√
第8题：
金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?
答案：1990
第9题：
金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?
答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。
第10题：
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商