第1题:
在为某一客户办理业务前突然出现其他需要紧急优先办理的客户时,应()
第2题:
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,应()
第3题:
A.反洗钱主要针对借记卡客户,信用卡客户反洗钱要求相对较低
B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务,应开展尽职调查
D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
第4题:
如客户被列入()名单,信贷系统在客户名称后给予红字标识,作为授信管理的风险提示,但不限制该客户在系统中办理业务。
第5题:
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
第6题:
综合业务系统办理按揭贷款开户时,若提示客户号不存在的处理方式()
第7题:
重新识别客户身份后,对于洗钱风险等级,银行应()。
第8题:
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第9题:
客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。
第10题:
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。