平安银行内控主任考试
多选题修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为（）A审核资料是否完整B是否经有权人审批C录入信息与申请资料一致D审核修改资料与系统录入信息是否完整
题目
多选题
修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为（）
A
审核资料是否完整
B
是否经有权人审批
C
录入信息与申请资料一致
D
审核修改资料与系统录入信息是否完整
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第1题：
银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、（）、经营范围。
- A、准入条件
- B、签发用途
- C、申请额度
- D、保证金来源
正确答案:C
第2题：
办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是（）
- A、资料审核
- B、密码交付
- C、身份识别
- D、资信审查
正确答案:C,D
第3题：
支票的审核支付依据环节的风险点()。
A、出票人账户余额不足
B、仿造、变造支票
C、印鉴不符、密码错误
D、支票超过提示付款期
本题答案：C
第4题：
同城票据实时清算受理、审核环节的主要风险点有（）。
- A、客户凭证的审核
- B、原始汇划凭证的审核
- C、录入内容
- D、授权行为
正确答案:A
第5题：
对公存款支取与销户环节的风险点包括（）
- A、凭证要素审核
- B、印鉴核对
- C、现金支取，大额提现
- D、内部人员操控企业账户
- E、销户授权
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
下列属于贷记卡授信环节主要风险点的是（）
- A、资料审核
- B、密码交付
- C、身份识别
- D、资信审查
正确答案:A
第7题：
单位结算账户开立时，应坚持（）三分离。
- A、受理、审核、录入
- B、经办、主办、主管
- C、受理、审核、主办
- D、经办、主管、支行主管行长
正确答案:A
第8题：
账户开立必须做到()分离。
A、受理、审核、操作
B、经办、复核、授权
C、受理、复核、审核
D、经办、受理、审核
参考答案：A
第9题：
账户开立必须做到（）三分离
- A、受理、审核、操作
- B、印、押、证
- C、受理、主办、审核
- D、经办、受理、审核
正确答案:A
第10题：
修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为（）
- A、审核资料是否完整
- B、是否经有权人审批
- C、录入信息与申请资料一致
- D、审核修改资料与系统录入信息是否完整
正确答案:A,B