农业银行临柜考试
多选题各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。A系统大额报告清单B系统可疑预警清单C交易信息补正清单D客户信息补正清单
题目
多选题
各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。
A
系统大额报告清单
B
系统可疑预警清单
C
交易信息补正清单
D
客户信息补正清单
参考答案和解析
正确答案：
A,B,C,D
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
电脑系统打印派件清单，描述错误的是（）。
- A、系统打印派件清单信息清楚、易辨
- B、节约操作时间
- C、设备打印清单不需要核实
- D、需要相应的扫描设备配合
正确答案:C
第2题：
营业机构需每日打印（）清单，柜员根据清单对交易信息进行核实后，通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。
- A、交易信息补正
- B、交易信息补录
- C、交易信息补充
- D、交易信息修改
正确答案:A
第3题：
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。
A.可疑预警
B.可疑报告
C.大额预警
D.大额报告
正确答案：A
第4题：
柜员每个营业日早晨，必须打印理财产品的（）。
- A、成功清单
- B、交易清单
- C、失败清单
- D、积数清单
正确答案:C
第5题：
反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
- A、资料
- B、流水
- C、报告
- D、清单
正确答案:A
第6题：
邮政营业信息系统中邮件封发处理操作内容包括（）。
- A、路单、总清单
- B、打印（清单、路单、总清单）
- C、总包交接处理
- D、趟车交接处理
正确答案:A,B,D
第7题：
电脑系统打印派件清单，描述正确的是（）。
- A、不需要相应的扫描设备配合
- B、节约操作时间
- C、设备打印清单不需要核实
- D、系统打印派件清单信息经常不清楚
正确答案:B
第8题：
对于支付系统来帐，每日营业终了前，操作员必须勾挑（）。
- A、往账已清算清单及大额支付系统专用凭证
- B、来账清单及大额支付系统专用凭证
- C、往账已清算清单与来账已清算清单
- D、部门业务清单与大额支付系统专用凭证
正确答案:B
第9题：
分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。
- A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行
- B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单
- C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行
- D、发送数据到报表服务器
正确答案:A,B,C
第10题：
关于EICAS信息清单，正确的是：（）
- A、EICAS 信息清单只在31章才有；
- B、31章只有EICAS系统的信息清单
- C、每一章都有EICAS信息清单，31章有飞机所有系统的总清单
- D、每一章都有EICAS信息清单，31章没有总清单
正确答案:C