多选题根据《中国邮政储蓄银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2018年修订版）》，下列属于我-行时监测范围的有（）。A中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及人员B联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及人员C中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员D我-行有合理理由怀疑涉嫌恐怖活动的组织及人员

A.英国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。()

根据《刑法修正案(九)》，与境外恐怖活动人员联络，有( )情形，情节严重的，应处以五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。( )

A、为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的

B、为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的

C、组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的

D、为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国公安部门发布的红色通报人员名单

A.及时性

B.前瞻性

C.回溯性

D.随机性

在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。()

此题为判断题(对，错)。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

A.金融机构应当对规定的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测

B.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行提交可疑交易报告

C.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查

D.法律、行政法规、规章对规定的涉恐名单的监控另有规定的，金融机构应当从其规定