招商银行对公外汇岗位考试
多选题以下哪种情况必须填写税收说明？（）A客户在柜台将“家庭地址”中的国家由“中国”变更为境外国家B客户在柜台将“家庭地址”中的境外A国变更为境外B国C新增非中国签发的证件D修改国别
题目
客户在柜台将“家庭地址”中的国家由“中国”变更为境外国家
客户在柜台将“家庭地址”中的境外A国变更为境外B国
新增非中国签发的证件
修改国别
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
对于境内居民与境外居民之问发生的跨境收付款，国别项申报为（）。
- A、中国
- B、境外居民境外账户开户银行所在国家或地区
- C、任意国家
- D、货币发行国
正确答案:B
第2题：
允许在《电子投保确认单》中客户签名栏中间空白处，通过（）方式标注“本人声明仅为中国税收居民”。
- A、变更投保人
- B、联系方式的电话变更为港澳台电话
- C、联系方式的地址变更为港澳台地址
- D、出国告知
正确答案:A,B,C,D
第3题：
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：
A.该客户有向境外转款的迹象
B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
第4题：
国内居民个人将其境外存款汇回境内的以自己名义开立账户，涉外收入（对私）申报的国别应填写为（）；国内居民个人将境内存款汇往境外以自己名义开立账户的对外付款（对私）申报的国别应填写为（）。
- A、汇往境外目的地，境外开立账户地
- B、汇往境外目的地，中国
- C、中国，中国
- D、中国，境外开立账户地
正确答案:C
第5题：
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
- A、该客户有向境外转款的迹象
- B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
- C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
- D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
正确答案:B
第6题：
某客户办理银邮汇款发汇业务，收款人为其在美国留学的子女，在《境外汇款申请书》中的“收款人常驻国家（地区）名称及代码”项，客户填写了中国。
正确答案:错误
第7题：
国际收支统计间接申报中关于国别的确定，（）是正确的。
- A、对于涉外收付款中对方收款人或付款人的国别，应申报为该笔涉外收入或支出的对方付款人或收款人常驻的国家或地区。
- B、对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项暂申报境外居民境外账户开户银行所在国家或地区。
- C、对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，为反映我国对外负债的变动情况，国别项应中报为中国。
- D、对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，为反映我国对外负债的变动情况，国别项应中报为境内非居民的常驻国家或地区。
- E、对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项暂中报为中国。
正确答案:A,B,D
第8题：
境内非居民与境外非居民发生的收付款“国别”应如何申报？（）
- A、申报为境外非居民所在地国别
- B、申报为境外非居民常驻国家
- C、申报为境内非居民注册地国别
- D、申报为境内非居民开户行所在国家
正确答案:C
第9题：
风险主体为我行境外分行的风险参与业务，或风险参与行为我行境外分行的非融资性风险出让业务，境内分行无需占用（）
- A、境外分行额度
- B、所在国家（地区）的国别风险限额
- C、境外分行额度和所在国家（地区）的国别风险限额
- D、境外分行额度或所在国家（地区）的国别风险限额
正确答案:C
第10题：
下列关于境外机构申请开立银行结算账户填写的“开立单位银行结算账户申请书”的说法中，正确的是（）。
- A、“存款人类别”填写“境外机构”
- B、“电话”填写境外机构的境外联系电话
- C、“地址”填写境外机构在境外的联系地址，“邮政编码”填写境外机构的境外联系地址的邮政编码
- D、“账号”填写“NRA”+阿拉伯数字账号
- E、境外机构在境内有联系方式的，应当在备注栏或者空白处填写境内的联系电话、地址、邮政编码
- F、境外机构无单位公章或者财务专用章，银行预留签章为账户有权签字人签章的，应当在开户申请书的第三联上签署账户有权签字人的签章
正确答案:A,B,C,D,E