对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险等级C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A、属于金融机构部保密信息

B、直接关系到客户洗风险分类

C、不需要对客户保密

D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A.属于银行部信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A.属于保险公司内部保密信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?( )

A.全面性原则

B.同一性原则

C.动态管理原则

D.保密原则

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()

A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

客户洗钱风险分类标准()

A.属于银行内部保密信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

A、属于保险公司背部保密信息

B、直接关系到客户分先分

C、需要对客户格保密

D、避免被犯罪分子知

以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息

以下哪些说法是正确的?()

A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度

B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程

C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程

D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构