客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.其交易金额与其经营范围不符的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素

D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.身体健康状况

D.消费观念

A、或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户性别因素

A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业