银行岗位

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

题目

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()


参考答案：对

第2题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析()

A.资金来源

B.资金用途

C.经济状况

D.经营状况


答案：ABCD

第3题：

核对害户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况


答案：ABCD

第4题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。


正确答案:正确

第5题：

核对客户的有效件或者其他明文件对于高风险客户、高风险账户持有人应了解哪些方面的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况


答案：ABCD

第6题：

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()等信息。

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况


参考答案：AB

第7题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A、身份信息

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况


答案：ABCD

第8题：

对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第9题：

对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人


正确答案：D

第10题：

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

  • A、服务能力
  • B、监测分析
  • C、识别能力
  • D、服务措施

正确答案:B

更多相关问题
相关内容