保险董事监事高管考试

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。A、3年B、5年C、10年D、15年

题目

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。

  • A、3年
  • B、5年
  • C、10年
  • D、15年
参考答案和解析
正确答案:B
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年


答案：AB

第2题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户交易记录的保存期除法律法规另有规定外,为()。

A、自交易记账当年计起至少保存3年

B、自交易记账当年计起至少保存5年

C、自交易记账当年计起至少保存6年

D、自交易记账当年计起至少保存7年


正确答案：B

第4题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年


答案：B

第5题：

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年


正确答案：AC

第6题：

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存()年。

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年


参考答案： B

第7题：

《金融机构反洗钱规定》中金融机构应当将客户的资金交易记录，自交易日起至少保存()年。

A、三

B、五

C、十

D、十五


参考答案：B

第8题：

按照《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。

A．3

B．5

C．10

D．15


正确答案：B
[答案] B
[解析] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条第二款规定，金融机构应当保存客户的交易记录，交易记录至少保存5年。

第9题：

按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年


正确答案：B

第10题：

按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年


正确答案：BC

更多相关问题
相关内容