反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

A.反洗钱内控制度建设

B.配合反洗钱监督检查和调查

C.重大洗钱案件处置

D.保密和宣传培训

E.反洗钱信息化建设

A.内控制度建设

B.洗钱风险评估

C.内部审计

D.培训与宣传

E.配合监管检查

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

对本公司人员的反洗钱培训应当包括

A.反洗钱法律法规和监管规定

B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错

金融机构应当按照规定建立和实施()。

A、反洗钱内控制度

B、反洗钱培训制度

C、客户身份识别制度

此题为判断题(对，错)。

A.反洗钱内控制度必须结合业务

B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

A.反洗钱内部审计

B.重大洗钱案件应急处置

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.反洗钱工作信息保密