反洗钱基础知识
反洗钱法律法规
反洗钱内控制度
以上均对
第1题:
第2题:
收集金融信息
分析金融信息
分发金融信息和分析结果
进行反洗钱行政调查
第3题:
对
错
第4题:
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
第5题:
第6题:
第7题:
分行内控合规部
支行营业室经理
分行会计部
总行内控合规部
第8题:
第9题:
客户的特点或者账户的属性
信用等级
地域
业务
行业
第10题:
十年以上有期徒刑
十年有期徒刑
无期徒刑
死刑