银行柜员考试

我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。

题目

我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：

人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心


参考答案：A

第2题：

《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


正确答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息： (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。

第3题：

我国具有FIU职能的机构叫什么名称?


答案：中国反洗钱监测分析中心。

第4题：

我国反洗钱信息中心是( )

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国金融情报中心

D.中国犯罪情报中心


正确答案：A

第5题：

金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。

A、中国人民银行

B、本金融机构

C、中国反洗钱监测分析中心

D、其他金融机构


参考答案：A

第6题：

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()


参考答案：√

第7题：

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中央情报局

C.国家保密局

D.中国反洗钱监测分析中心


参考答案：D

第8题：

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()


参考答案：错

第9题：

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()

A、中国人民银行反洗钱局;

B、中国人民银行调查统计司;

C、中国人民银行支付结算司;

D、中国反洗钱监测分析中心。


参考答案：D

第10题：

以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

A.中国人民银行

B.中国人民银行反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.金融监管部门反洗钱工作小组


正确答案：B

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