广东银行佛山分行板块类业务知识考试
加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
题目
加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
- C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
- D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
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第1题：
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
- B、单位存在明显欠账行为的。
- C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
- D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
正确答案:A,C,D
第2题：
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
- C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
正确答案:A,B,C
第3题：
有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
参考答案：ABC
第4题：
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）
- A、开户资料填写有误
- B、开户理由不合理。
- C、开立业务与客户身份不相符。
- D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
正确答案:B,C,D
第5题：
以下情形，柜员可以拒绝为客户开立个人账户。（）
- A、不配合客户身份识别
- B、对个人身份信息存在疑议，要求出示辅助证件，个人拒绝出示
- C、开户理由不合理
- D、组织他人分批开立账户
正确答案:A,B,C,D
第6题：
有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
- C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
- D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡
正确答案:A,B,C
第7题：
开户业务异常情形（）
- A、不配合客户身份识别
- B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示
- C、有组织同时或分批开立账户的
- D、开户理由不合理
- E、开立业务与客户身份不相符
- F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的
- G、其他开户行有足够理由认为异常的情形
正确答案:A,B,C,D,E,F,G
第8题：
企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
参考答案：ABCD
第9题：
对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。
- A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
- B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
- C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理
- D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户
正确答案:A
第10题：
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）
- A、不配合客户身份识别
- B、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
- C、法定监护人代理未成年人开户
- D、开户理由不合理
- E、开立业务与客户身份不相符
- F、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
正确答案:A,B,D,E,F