合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
第1题:
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第2题:
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
第3题:
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
第4题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与()有关的,应当报告反洗钱监测分析中心,同时报告人民银行当地分支机构。
第5题:
第6题:
A、大额交易
B、洗钱
C、恐怖主义活动
D、其他违法犯罪活动
第7题:
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
A、公安机关
B、金融机构上一级机构
C、中国人民银行当地分支机构
D、金融机构总部
第8题:
金融机构及其工作人员发现任何交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形且经分析认为涉嫌洗钱的,或是有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应提交( )报告。
A.可疑交易
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录
第9题:
有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告,并配合()的反洗钱调查工作。
第10题:
《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定,如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的,则不能将其作为可疑交易报告内容,应当在系统中记录分析排除的合理理由。