反洗钱考试
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是（ ）A、属于银行内部保密信息B、直接关系到客户风险分类C、需要对客户严格保密D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
题目
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是（ ）
- A、属于银行内部保密信息
- B、直接关系到客户风险分类
- C、需要对客户严格保密
- D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
相似问题和答案
第1题：
A.属于银行部信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
第2题：
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断对错
第3题：
A.属于保险公司内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
第4题：
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
第5题：
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
第6题：
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
答案：BC
解析：客户洗钱风险分类管理的必要性包括以下两个方面：
1、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
2、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
客户洗钱风险分类管理的现实意义：金融机构的洗钱风险来自内外两个方面，其中内部风险决定于法律规制和控制体系,主要体现为内控风险,外部风险包括产品与服务风险、客户(交易对手)风险、国家或地区风险,其焦点集中于账户。
客户风险等级分类管理有两层含义：一是对客户按不同风险进行分类和管理,这是对金融机构客户身份尽职调查义务一定程度的豁免,允许对低风险客户采取低强度身份尽职调查措施。二是对高风险客户,尽职调查工作应更加严格和有效
第7题：
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
第8题：
客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
第9题：
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
第10题：
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险等级
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施