中国人民银行地市中心支行、县(市)支行不具有反洗钱调查权,因此其工作人员不能作为调查组成员。
第1题:
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
第2题:
A.市中心支行
B.省会(首府)城市中心支行
C.县支行
D.副省级城市中心支行
第3题:
反洗钱现场检查主体有()
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.省级城市中心支行
D.地(市)中心支行和县(市)支行。
第4题:
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
A.省一级以上分支机构
B.地市中心支行以上分支机构
C.区一级支行以上机构
D.县(市)支行以上机构
第5题:
A、银行监督管理机关
B、公安机关
C、司法机关
D、中国人民银行省一级分支机构
第6题:
A、人民银行总行
B、市中心支行
C、省一级分行
D、县(市)支行
第7题:
A、中国人民银行总行和上海总部
B、分行营业管理部
C、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行
D、地(市)中心支行和县(市)支行
第8题:
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第9题:
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省一级分支机构
C、中国人民银行地市中心支行
D、中国人民银行县(市)支行
第10题: