人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权?()
第1题:
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第2题:
人民银行所有分支机构都有反洗钱监督、检查权,所有的分支机构都有处罚权。()
第3题:
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第4题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第5题:
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关
第6题:
并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()
第7题:
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
此题为判断题(对,错)。
第8题:
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第9题:
A、人民银行总行
B、市中心支行
C、省一级分行
D、县(市)支行
第10题:
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()
A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查
B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查
C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查
D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查
正确答案:D