反洗钱考试
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。A、人行B、总分行C、总分支行D、分支行
题目
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
- A、人行
- B、总分行
- C、总分支行
- D、分支行
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第1题：
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
- A、反洗钱管理人员
- B、反洗钱专职岗位人员
- C、反洗钱负责人员
- D、反洗钱兼职岗位人员
正确答案:B
第2题：
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
- A、监督
- B、监控
- C、检查
- D、核查
正确答案:B
第3题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
- A、总行、分行、支行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:A
第4题：
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
- A、上岗证
- B、岗位准入合格证
- C、岗位合格证
- D、从业资格证
正确答案:B
第5题：
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
- A、总行与支行
- B、总行与分支行
- C、总行与分行
- D、分行与支行
正确答案:B
第6题：
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的（）。
- A、管理部门
- B、组织部门
- C、牵头部门
- D、检查部门
正确答案:C
第7题：
以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。
- A、反洗钱管理人员
- B、反洗钱专职岗位人员
- C、反洗钱兼职岗位人员
- D、反洗钱负责人员
正确答案:D
第8题：
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加（）组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
- A、中国人民银行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:A
第9题：
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
- A、总行
- B、分行
- C、总、分支行
- D、支行
正确答案:C
第10题：
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
- A、中国人民银行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:B