反洗钱考试

2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有（　）A、巴勒斯坦B、北美地区C、巴哈马群岛D、斐济

题目

2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有（　）

  • A、巴勒斯坦
  • B、北美地区
  • C、巴哈马群岛
  • D、斐济
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第1题：

金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()


参考答案：对

第2题：

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()

A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区


答案：ABCD

第3题：

金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?


参考答案：金融行动特别工作组将洗钱定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

第4题：

2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()。

A.巴勒斯坦

B.北美地区

C.巴哈马群岛

D.斐济


正确答案：C

第5题：

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A.1997

B.1992

C.2013

D.1990


正确答案：B

第6题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


参考答案：B

第7题：

()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组（FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国


答案：B

第8题：

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是：()

A、FCTF

B、FATF

C、FATC


参考答案：B

第9题：

金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

D.对成员国开展互评估活动


正确答案：ABC

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