反洗钱考试

多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）A金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区B被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区C毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D欺诈或腐败猖獗的国家或地区

题目
多选题
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A

金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

B

被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区

C

毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D

欺诈或腐败猖獗的国家或地区

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素。( )

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B.其交易金额与其经营范围不符的客户

C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户


答案：ACD

第2题：

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区

B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区

C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区

D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区


参考答案：ABCD

第3题：

银行客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务


参考答案：ABCD

第4题：

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()

A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区


答案：ABCD

第5题：

客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.身体健康状况

D.消费观念


参考答案：AB

第6题：

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素


参考答案：ABC

第7题：

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务


参考答案：ABCD

第8题：

客户洗风险分类的参考指标不包括()

A、或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户性别因素


参考答案：D

第9题：

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?()

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素


答案：ABCD

第10题：

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户性别因素


正确答案：D

更多相关问题
相关内容