反洗钱考试
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知当日，立即终止（）。A、交易限制措施B、暂停金融交易C、拒绝转移D、转换金融资产
题目
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知当日，立即终止（）。
- A、交易限制措施
- B、暂停金融交易
- C、拒绝转移
- D、转换金融资产
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第1题：
对党员进行组织处置的程序是什么？（）
- A、核实情况、上级预审、上报审批、形成决议、教育帮扶
- B、核实情况、上级预审、形成决议、上报审批、教育帮扶
- C、上级预审、核实情况、上报审批、形成决议、教育帮扶
- D、上级预审、核实情况、形成决议、上报审批、教育帮扶
正确答案:B
第2题：
金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。
- A、中国人民银行总行
- B、华夏银行总行
- C、外交部
- D、安理会
正确答案:A
第3题：
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。()
参考答案：√
第4题：
（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
- A、中国人民银行总行
- B、华夏银行总行
- C、外交部
- D、安理会
正确答案:A
第5题：
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。
- A、当
- B、次
- C、三日内
- D、五日内
正确答案:A
第6题：
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。
- A、华夏银行总行
- B、外交部
- C、安理会
- D、中国人民银行总行
正确答案:D
第7题：
金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。
- A、账户
- B、客户
- C、人员
- D、信息
正确答案:B
第8题：
银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施()
A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产
参考答案：ABCD
第9题：
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知（）日，立即终止交易限制措施。
- A、当
- B、次
- C、三日内
- D、五日内
正确答案:A
第10题：
金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。
- A、当日
- B、次日
- C、三日内
- D、五日内
正确答案:A