反洗钱考试

单选题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。A 金融机构B 总行C 银联D 银监会

题目
单选题
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。
A

金融机构

B

总行

C

银联

D

银监会

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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第1题：

鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴单位报送待鉴定货币。收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起()个工作日内,将待鉴定货币送达鉴定单位。


参考答案：2;2

第2题：

银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》（）个工作日内，将《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执》及《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表》报送至所在地外汇局。

  • A、１
  • B、２
  • C、３
  • D、５

正确答案:D

第3题：

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。()


参考答案：√

第4题：

核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知（）日，立即终止交易限制措施。

  • A、当
  • B、次
  • C、三日内
  • D、五日内

正确答案:A

第5题：

涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。

  • A、分行法律合规部
  • B、分行运营管理部
  • C、总行法律合规部
  • D、总行运营管理部

正确答案:A,C

第6题：

关于货币真伪鉴定，以下说法正确的是_______

A.持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请

B.收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位

C.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币

D.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币


正确答案：ABC

第7题：

金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认。

  • A、中国人民银行总行
  • B、华夏银行总行
  • C、外交部
  • D、安理会

正确答案:A

第8题：

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位

A、2

B、4

C、6

D、5


答案：B

第9题：

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。

  • A、当
  • B、次
  • C、三日内
  • D、五日内

正确答案:A

第10题：

金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请（）确认。

  • A、书面
  • B、调查
  • C、核实
  • D、查询

正确答案:C

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