反洗钱考试
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相似问题和答案
第1题：
银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
正确答案:错误
第2题：
对于无法办理的业务，应向客户说明情况，取得客户谅解；对于无法确定的问题，可以回避不再答复客户。
正确答案:错误
第3题：
当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
当营业厅遇到突发情况，无法办理业务时，应怎样向客户做好解释？
正确答案: “很抱歉，现在出现了一点故障，无法办理业务，请您稍等或改日再来。”能通过其它方式办理用户的业务，如：交费、补卡、增加/减少特服、报停/报开等，应主动向用户提供另外的解决方式，可建议用户：“您看是否可以通过缴费卡的形式进行缴费？我可以为您现场充值……”；“您若相信我，请您留下联系电话，并填写登记表，待业务能办理时，我将第一时间为您办理，并电话通知您办理情况”。
第5题：
原始凭证做为客户办理业务的原始证据，原则上应由客户本人填写，如果客户无法正确填写的，可由银行人员给予代写。
正确答案:错误
第6题：
代理付款行办理银行本票业务时，由于系统故障无法确定业务是否终结的，（）。
- A、应留存银行本票并向客户出具业务处理待定凭证，待系统恢复正常后将业务处理结果及时告知客户并办理相关业务处理手续
- B、明确告知持票人且取得其同意的情况下，通过同城票据交换或其他方式将银行本票提交给出票银行审核支付后抵用
- C、说明情况后将本票退还给客户
- D、电话联系出票行后再决定
正确答案:A,B
第7题：
当维修中需增加修理项目时，若无法与客户取得联系，维修技师可以先修理后待客户取车时再说明解释。
正确答案:错误
第8题：
客户印鉴的预留应遵循柜台办理的原则。对于确实无法到柜台办理印鉴预留手续的重要客户，需要本银行客户经理上门收送印鉴卡的（不含印鉴变更），其相关服务规定按照《中国建设银行广东省分行上门取单、送单业务管理实施细则》执行。
正确答案:正确
第9题：
银行办理业务时通常无法占用客户资金的汇款方式是（ ）
- A、电汇
- B、票汇
- C、信汇
- D、以上都是
正确答案:A
第10题：
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？
- A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
- B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务
- C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
- D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
正确答案:B,D